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刑拘引发的34亿爆雷事件:多家公司牵涉其中…

近日,随着歌斐资产34亿踩雷承兴国际的事件持续发酵,这场因为承兴国际董事长罗静涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留引发的一连串蝴蝶效应陆续而至……

近日,由于博信股份兼承兴国际董事长罗静,因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留,博信股份当日跌停。

与此同时,因罗静刑拘一事引发了的蝴蝶效应陆续而至。

7月5日,承兴国际控股和博信股份相继发布公告称,公司实际控制人罗静已于2019年6月20日被上海警方刑事拘留。

由于罗静还是港股上市公司承兴国际的实控人及董事长,承兴国际6日股价暴跌80%。

承兴集团是一家跨国综合集团,旗下3家上市公司,分别是主营泛娱乐行业,港股借壳的承兴国际控股;主营智能硬件,在A股借壳的博信股份;主营大健康,在新加坡主板上市的Camsing Healthcare(BAC)。

在承兴国际暴跌之际,有人在港交所披露信息中发现,诺亚财富(歌斐母公司)和其实控人汪静波共同拥有承兴国际比例高达62.84%的权益。

据百科资料显示,“诺亚财富”是诺亚控股有限公司的集团品牌,集团成员包括歌斐资产、诺亚正行、以诺教育和诺亚荣耀。

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图片来源:港交所

8日,美股开盘前,诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产的一只信贷基金出现问题,这笔基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元。

诺亚财富解释,由于“创世核心企业系列私募基金”不具有独立法律主体资格,所以作为基金管理人的歌斐资产才会代为签署,因此歌斐才会出现在承兴国际控股的权益人名单之中。

诺亚财富强调,上述行为不是股份转让而是股份质押行为。

被控诈骗,京东极力否认

8日晚间,诺亚财富创始人汪静波发布内部信称,“我们有一个核心企业的系列基金,基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。”

国际电子商情查阅了北京京东世纪贸易有限公司的资料,资料显示该公司实控人是刘强东。随着这封来自诺亚财富内部信的指控被公开,让京东与诈骗案扯上了关系。

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截图自企查查

对此,京东在发布的《有关承兴事件的情况说明》指出,广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

9日,京东发表声明否认了汪静波的指控,声明全文如下:

广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

其次,上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

其三,我们希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

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另一方面,针对有媒体报道称,承兴国际有多份敲有京东合同专用章的应收账款转让确认函(回执)一事,京东否认道,“近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函,经核实均为伪造。”

承兴国际9日晚也发布公告否认与京东有订立伪造合同。公告称,公司已注意到,今天刊载一篇网络报刊文章声称(其中包括)本集团与京东之间订立伪造合同。董事会谨此澄清,该报刊文章所指的广州承兴并非本集团的成员公司,而本集团与京东之间并无如该报刊文章所载订立有关合同。

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多家公司被卷入

有媒体曝出,罗静曾以广东承兴与电商公司之间的应收款项作为抵押,向多家资管机构获得融资。随着事件的不断发酵,一个个关联公司被爆出,除了京东和诺亚财富,苏宁、云南信托、湘财证券等公司相继被卷入其中。

承兴国际以他们与京东苏宁的应收账款(共有57.47亿的应收账款,其中苏宁42.75亿,京东13.33亿)为抵押,向诺亚募资34亿元,然而京东和苏宁根本不承认有这些应收账款,认为这些都是承兴伪造的。

被卷入事件中的公司均表示对此事并不知情,纷纷撇清与自己的关系,使得事件愈发扑朔迷离。

云南信托回应称,目前已同时采取民事和刑事两方面手段保护投资者权益,包括联系公证处和专业律师启动强制执行手续,追索融资人、担保人的付款义务;并向昆明当地公安机关报案,寻求公安部门的协助。

此外,湘财证券表示,正在组织相关部门核实情况。而苏宁方面的表态与京东类似,表示完全没有关系。

频频“踩雷”的诺亚财富

除了承兴国际,诺亚财富这几年多次“踩雷”,其中还包括辉山乳业和乐视。

2017年3月,诺亚财富踩雷辉山乳业信用债。诺亚财富旗下歌斐资产代销的5.46亿元的信用债权出现无法兑付难题。

同年7月,诺亚财富又卷入乐视危机。诺亚财富旗下歌斐资产创世鑫根并购基金参与设立乐视鑫根并购基金,涉及资金23亿元。此后,乐视危机爆发,主动方鑫根基金“跑路”,诺亚财富手握30亿债权。

2018年3月,诺亚财富旗下两个产品诺亚麒凤新三板1号和2号,各出50%投给鼎峰资产和景林资产以对标投资新三板,如今深套亏损,引来投资者们的强烈不满。

产品频频爆雷,也引起了金融业界人士对诺亚财富的专业性开始有了质疑。

针对承兴国际控股“骗局”,诺亚财富创始人汪静波在8日发出的内部信指出:“从宏观的角度来说,经济走到了周期的尽头,当经济下行,抵押品衰竭,资本品价格不再上涨的时候,暴雷的会越来越多,系统性风险也越来越大。作为有一定规模的资管机构,确实很难百分之百规避风险。从这件事情的发生中,我们看到,管理上还有很多地方都需要提升。”

目前事件的真相到底到底如何还无从得知,还需观察警方进一步调查结果。

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